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1xbet是哪国的品牌|“老板”发来微信让转账 会计一天之内汇出448万

2020-01-10 13:58:23 百家乐官方网站

1xbet是哪国的品牌|“老板”发来微信让转账 会计一天之内汇出448万

1xbet是哪国的品牌,20日,记者从江苏省镇江京口检方获悉,近日镇江发生了一起微信诈骗案件,涉案金额高达惊人的448万元!

承办检察官特别警示:在涉及到钱财转账时,一定要切记:“微信,不能全信”。

据当地检方介绍,今年3月,小张开始担任镇江一公司的出纳会计。4月底,小张在微信上收到了一条“你加一下我工作微信”的好友申请,显示的昵称名字是“孔万千——镇江公司”。一看到申请备注的名字,小张先入为主的就认为这是自己的老板,于是点了确认同意,就和对方成为了好友。

随后,“老板”发来信息询问小张是否在办公室,小张表示不在,“老板”就没有继续说话了。过了几天,“老板”再次询问小张,在获得肯定答复后,“老板”发来一张银行卡图片及数字,告诉小张按照图片上的19.8万元数额,汇款到图片上的银行账户,并备注“货款”。 

小张收到老板要求汇款信息后,立刻向主管会计汇报。不想主管会计认为既然是老板的意思,便让小张按照老板的要求,向指定账户汇出了19.8万元。

接下来,小张又在“老板”的指示下,向指定账户汇出了另外三笔账款,一天内竟然共汇出了惊人的448万元!

当天下午,真老板回到公司,才得知账户只剩下几万元。至此,小张这才说起微信上“老板”让自己转钱的事情。

得知被骗,随即小张向镇江公安机关报警。5月9日,镇江警方抓获犯罪嫌疑人李厉和孙伟。8月3日,本案移送京口区检察院审查起诉。

经查,“90后”李厉浏览到网络诈骗的帖子,就产生了歪心思,并想效仿赚点钱花。此后,他根据“攻略”,购买了二手手机等设备开始筹备诈骗,并邀请自己的同乡孙伟作为帮手。

期间,李厉首先在网上查询到小张所在公司的法人信息和联系电话,然后以打款为由弄来小张的电话。随即,再伪装成老板的微信号,让小张误以为其是公司的老板。最终,骗取小张的信任后成功实施诈骗。

近日,镇江京口区检察院以被告人李厉、孙伟涉嫌诈骗罪,向法院提起公诉。

结合此案,承办检察官提醒,微信作为一种网络社交工具,具有虚拟性和不真实性。在涉及到钱财转账时,应保持高度的警惕性和谨慎性,及时通过电话联系、当面确认等方式,核实对方的真实身份。“微信不能全信”,以免上当受骗,造成不必要的损失。

当然,骗子的招数可不止这一种,

这些招数也得注意了!

冒充客户“客户”

年底催余款,钱进了骗子的口袋

案例:

小娟(化名)是厦门一家公司的财务人员,有一天上班时,她的QQ收到慈溪市某电子有限公司发来的信息,对方问她:“什么时候能把剩余货款给我?”小娟向老板请示,老板证实,确实欠这家公司钱。小娟准备将4.6万元汇给对方。对方称,账号改动了,按这个新账号转账。几天后,老板又让她把剩余的10万元转账给了对方。

没想到,几天后,慈溪市那家电子有限公司来电,称未收到货款。他们这才发现被骗。

分析:年终催缴余款的情况常见,容易让不法分子有机可乘,诈骗分子冒充客户要求打款,这是冒充QQ好友诈骗的升级版,如今也有可能冒充微信好友作案,因此,各企业年底结余款,不要疏于核实对方的真实身份。

冒充公检法

河南会计被骗3866万元

案例:

26岁的张小姐是河南一家公司的会计,某日,有外地“检察官”来电,以她涉嫌毒品案件,需冻结银行账户为由,先后骗走3866万元,其中66万元是私人存款,3800万元是公款。

由于被骗的数额庞大,诈骗团伙透过层层网络银行转账,先将钱由菲律宾的主机转到中国大陆的人头账户,再由台湾的同伙,透过台湾的便利商店及提款机提领,分工专业而细密。两岸警方经过长时间布线追查,分批逮捕了李某等20名诈骗团伙成员。

分析:骗子冒充公检法机关实施诈骗,通过各种渠道获取身份信息,以财务人员利用银行账户洗钱、参与非法交易、银行账户被冻结等为由实施诈骗,当财务人员不配合时,对方甚至可能虚构逮捕令,恐吓财务人员等,使得财务人员方寸大乱,稀里糊涂被骗。

那么,如何才能防止被骗呢?

对于公司财务人员来说,涉及汇款、转账等事项务必与老板当面确认或者电话确认。此外,在添加微信好友时,可以通过视频聊天的方式确认对方身份。

如果不幸被骗,当资金还没有转到对方账户时,可以联系平台客服及时冻结资金;当资金已转到对方账户时,要及时报告单位,并报警处理。同时固定证据,保留聊天记录,转账记录等。

来源 : 扬子晚报(扬眼记者 万凌云 通讯员  蔡慧 彭莉)、广州日报、法制网

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